Правила обмена валюты изменили в Казахстане

Правила обмена валюты изменили в Казахстане

Постановлением Правления Национального банка РК от 26 сентября 2023 года внесены изменения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан. В отношении учредителей, участников и руководителей обменных пунктов установлено требование о наличии безупречной деловой репутации. Также устанавливается, что учредителями и участниками организации, занимающейся обменом валют, не могут быть:

• лица, зарегистрированные (проживающие) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
• юридические лица, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) на территории одного из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, указанных в подпункте 4) настоящего пункта, а также юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Сокращен перечень документов для подтверждения соответствия квалификационным требованиям обменного пункта:

• электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии;
• электронные копии выписок о движении денег по банковским счетам клиента банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающие зачисление на банковский счет юридического лица денег в качестве взноса в уставный капитал, выданных не ранее 30 календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо электронную копию финансовой отчетности по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта;
• электронная копия документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах, другие документы, раскрывающие источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации).

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии)

Изменения вводятся с декабря 2023 года, за исключением некоторых пунктов которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.