Утверждены Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации о подозрительных операциях
03.03.2022
Утверждены Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации о подозрительных операциях
22.02.2022 года утвержден Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2022 года № 26924.С утвержденным Приказом более подробно вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: https://tsnik.kz/normativno-pravovye-akty/164796/