Финансовые операции физического лица, как участника АО.

Категория:


Вопрос:


2014 год. Иностранец, физическое лицо несколько лет работающий в Казахстане и являющийся учредителем и директором ТОО «А» (владеет 15 % доли в данном ТОО), создает другую компанию в форме акционерного общества «Б», где он будет являться акционером. Для оплаты уставного капитала вновь созданного акционерного общества «Б» данное физическое лицо оформляет займ в ТОО «А» на сумму 30 000 000 тенге, и данную сумму зачисляет на свой текущий счет открытый как на физическое лицо для дальнейшего перечисления на расчетный счет акционерного общество «Б» как взнос в уставный капитал. Далее акционерное общество «Б» у этого физического лица покупает 15 % доли в ТОО «А». 
1) В последствии должен ли акционер данного акционерного общества «Б» объяснять каким либо контролирующим органам источник происхождении данных 30 000 000 тенге? За годы работы учредителем и директором таких доходов не получил. 
2) Может ли акционерное общество «Б» рассчитаться за приобретенную долю в ТОО «А» за счет денег полученных от акционера как взнос в уставный капитал, учитывая, что данный акционер получил займ в ТОО «А» (с продавцом т.е. фактически со своим акционером)?
3 )Являются ли эти операции правомерными?



Ответ:

1.      В рассматриваемом случае, физическое лицо, намерен приобретать акции акционерного общества, соответственно указанная сделка будет идентифицирована как сделка с приобретением ценных бумаг. На основании пункта...

Для полного доступа на сайт вам необходимо оформить подписку или авторизоваться:
Забыли пароль?
Также, для входа на сайт Вы можете воспользоваться бесплатным доступом
в течение трех дней




Назад
20.06.2018
Платежи в бюджет