График комплексных выездных таможенных проверок на 2 полугодие 2023 года
График комплексных выездных таможенных проверок на 2 полугодие 2023 года
По данным ИОР ТСник, график комплексных выездных таможенных проверок утвержден приказом Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК от 23 мая 2023 года № 176.
Всего предстоящей проверке подлежат 50 субъектов. Выбор осуществляется в соответствии с Правилами выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками на основании следующих критериев степени риска, предусмотренных статьей 452 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:
- критерии степени риска, не являющиеся конфиденциальной информацией определяемые уполномоченным органом в сфере таможенного дела;
- критерии степени риска, являющиеся конфиденциальной информацией, определяемые КГД МФ РК.
Источниками информации являются информационные системы органов государственных доходов, а также информационные ресурсы, полученные от других государственных органов, компетентных органов других государств-членов ЕАЭС или государств, не являющихся членами ЕАЭС.
В целях дифференцированного применения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется категорирование проверяемых лиц путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска на основании критериев степени риска.
Выбор проверяемых лиц для назначения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется из числа лиц, отнесенных к высокой степени риска, в течение полугодия, предшествующего полугодию проведения комплексных выездных таможенных проверок.
По итогам выбора проверяемых лиц КГД МФ РК составляется и утверждается полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на второе полугодие 2023 года
№ п/п |
Наименование органа государственных доходов |
Наименование проверяемого лица |
Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер проверяемого лица |
Место нахождения проверяемого лица |
1 |
Департамент государственных доходов по Актюбинской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью TRADEURO («Трейд Евро») |
191240028046 |
город Актобе, улица Есет-батыра, дом 24А |
2 |
Департамент государственных доходов по Актюбинской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью Bars Logistics |
220140011251 |
город Актобе, микрорайон 11, дом 37А, офис 33 |
3 |
Департамент государственных доходов по Алматинской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью «Данара Трейд» |
160840005299 |
район Талгарский, село Талгар, улица Рыскулова, дом 66 |
4 |
Департамент государственных доходов по Алматинской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью SWG delivery |
210440010585 |
район Енбекшиказахский, село Байтерек, улица Арычная, дом 5 |
5 |
Департамент государственных доходов по Алматинской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью AMANAT7 LTD |
210640024973 |
район Илийский, село Ынтымак, улица Мангилик Ел, дом 121 |
6 |
Департамент государственных доходов по Алматинской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью Basmala IKO |
210940028421 |
район Илийский, село Чапаево, улица Жастар, дом 32 |
7 |
Департамент государственных доходов по Алматинской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью Alemger.KZ |
220840034068 |
район Илийский, село Отеген батыра, микрорайон Куат, улица Сартай батыра, дом 70 |
8 |
Департамент государственных доходов по Алматинской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью Worldwide 555 |
221040011558 |
район Балхашский, село Баканас, улица Д. Конаев, дом 77 |
9 |
Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК ФРУКТ СЕРВИС» |
220440021626 |
город Усть-Каменогорск, улица Шелехова, дом 1 |
10 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью MB CARGO |
160340018877 |
город Алматы, проспект Жибек Жолы, дом 115/46, офис 414 |
11 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью RBR Engineering |
170740033163 |
город Алматы, улица Масанчи, дом 26, офис 118 |
12 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью Premier GB LTD («Премьер ГБ ЛТД») |
170840030559 |
город Алматы, проспект Жибек жолы, дом 180, офис 19 |
13 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью «2021» |
210140001292 |
город Алматы, микрорайон Мамыр-4, дом 313, офис 31 |
14 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью Ikebana Group |
210140016375 |
город Алматы, улица Кожамкулова, дом 128 |
15 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗВК и Ко» |
210640020633 |
город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Спортивная, дом 12 |
16 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью Qaz Zone Textile |
211040030760 |
город Алматы, микрорайон Абай, улица Алтын Орда, дом 6/38, офис 84 |
17 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью Best Metal Group |
211140010066 |
город Алматы, проспект Райымбека, дом 540/5 |
18 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью KazTransCargo Ltd |
220140023989 |
город Алматы, проспект Суюнбая, дом 43 |
19 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бизнес Технологии 2030» |
220140026785 |
город Алматы, микрорайон Мейрам, дом 2/7 |
20 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью Marsh Group |
220240012174 |
город Алматы, проспект Абылай Хана, дом 56 |
21 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью KANALI TRANS |
220240028031 |
город Алматы, улица Венецианова, дом 6/12 |
22 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью Green textile Pro |
220340016983 |
город Алматы, улица Казыбаева, дом 272В |
23 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью AliMaRS trade |
220440025430 |
город Алматы, проспект Сейфуллина, дом 609 |
24 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью STRADA VERDE |
220440043002 |
город Алматы, проспект Гагарина, дом 258В |
25 |
Департамент государственных доходов по городу Алматы |
Товарищество с ограниченной ответственностью BA GROUP LTD |
220740004384 |
город Алматы, проспект Гагарина, дом 133Б |
26 |
Департамент государственных доходов по городу Шымкент |
Товарищество с ограниченной ответственностью KazFinTrade |
130140021170 |
город Шымкент, улица Н.Торекулова, дом 288 |
27 |
Департамент государственных доходов по городу Шымкент |
Товарищество с ограниченной ответственностью ГүлҚаз |
161040006052 |
город Шымкент, улица жилой массив Сайрам, дом 171/1 |
28 |
Департамент государственных доходов по городу Шымкент |
Товарищество с ограниченной ответственностью «Туран» |
940340000075 |
город Шымкент, улица Жумадилла Алдиярова, дом 8 |
29 |
Департамент государственных доходов по Жамбылской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройБиз» |
210340027510 |
город Тараз, микрорайон Астана, дом 2, офис 30 |
30 |
Департамент государственных доходов по Жамбылской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью Import Taraz |
220140004358 |
город Тараз, улица Грушко, дом 2Б |
31 |
Департамент государственных доходов по Карагандинской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью Reliable partner 021 |
140440010900 |
город Караганда, улица Шахтинское шоссе, дом 1 |
32 |
Департамент государственных доходов по Карагандинской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью MAIBAH & BUGATI |
220140004883 |
город Караганда, микрорайон 16, дом 14, офис 79 |
33 |
Департамент государственных доходов по Карагандинской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью BAQCOM |
220340038280 |
город Караганда, улица Моторная, дом 13/1 |
34 |
Департамент государственных доходов по Костанайской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАВИ Павлодар» |
020540003719 |
город Павлодар, улица Толстого, дом 130 |
35 |
Департамент государственных доходов по Костанайской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью Dayankst |
200640034384 |
город Костанай, улица Лермонтова, дом 28 |
36 |
Департамент государственных доходов по Кызылординской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью «Идеал Туркестан» |
201140034200 |
город Туркестан, улица С. Нарбаева, дом 70 |
37 |
Департамент государственных доходов по Кызылординской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью Ansar Export-Import |
220540005995 |
район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица Т. Диханбаева, дом 4 |
38 |
Департамент государственных доходов по Кызылординской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью ALIMARDAN GROUP |
221240035883 |
район Келесский, село Абай, улица Б. Кыргызалиева, дом 44 |
39 |
Департамент государственных доходов по области Абай |
Товарищество с ограниченной ответственностью Real Cargo.KZ |
200640033465 |
город Талдыкорган, улица И. Жансугурова, дом 87/89 |
40 |
Департамент государственных доходов по области Жетысу |
Товарищество с ограниченной ответственностью K-Cargo |
181240000708 |
район Панфиловский, село Жаркент, улица А. Ыбраймолдаева, дом 62 |
41 |
Департамент государственных доходов по области Жетысу |
Товарищество с ограниченной ответственностью TAUEKEL TRANS LOGISTICS |
200940008405 |
район Панфиловский, село Пиджим, дом 12 |
42 |
Департамент государственных доходов по области Жетысу |
Товарищество с ограниченной ответственностью ALA Trade Group |
210740026527 |
район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337 |
43 |
Департамент государственных доходов по области Жетысу |
Товарищество с ограниченной ответственностью AMANAT 777 LTD GROUP |
220140023572 |
район Панфиловский, село Пиджим, улица 12, дом 12 |
44 |
Департамент государственных доходов по области Жетысу |
Товарищество с ограниченной ответственностью «Транзит СМ» |
220140024095 |
район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337 |
45 |
Департамент государственных доходов по области Жетысу |
Товарищество с ограниченной ответственностью Artway GROUP LTD |
220240032218 |
район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337 |
46 |
Департамент государственных доходов по Павлодарской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью «Енбек КВН» |
220340003042 |
город Павлодар, улица Бухар Жырау, дом 12, офис 80 |
47 |
Департамент государственных доходов по Туркестанской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью ATK IMPEX |
201240023505 |
район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица А. Абдухалыков, дом 12 |
48 |
Департамент государственных доходов по Туркестанской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью TAMERLAN 2023 |
220140005554 |
район Ордабасинский, село Темирлановка, улица Амангельди, дом 58 |
49 |
Департамент государственных доходов по Туркестанской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью SILK-ROAD KZ |
220340026742 |
район Ордабасинский, село Береке, улица К. Спатаева, дом 42 |
50 |
Департамент государственных доходов по Туркестанской области |
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дастан-2022» |
220640007519 |
район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица 9-МАЯ, дом 3 |