Профилактический Контроль во 2 полугодии 2024 года для: 26 Компаний на Соблюдение Законов о Противодействии Легализации Доходов и Финансированию Терроризма"

Полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля на 2 полугодие 2024 года 

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(наименование государственного органа и сферы деятельности, в которой осуществляется государственный контроль и надзор)

№ п/п

Наименование проверяемого субъекта

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер

Наименование проверяемого объекта

Местонахождение проверяемого субъекта (объекта)

Группа риска

Категория предпринимательства проверяемого субъекта

Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ИМАНАЛИЕВА ХАДИША БЕРДАЛИЕВНА

850820400714

ИМАНАЛИЕВА ХАДИША БЕРДАЛИЕВНА

г. Алматы, ул. Маркова, д. 61/1, кв. (офис) 41

Высокая

Малое предприятие

25.11.2020

2

ДУДКО ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ

700406300023

ДУДКО ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ

Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, Мичуринец, улица Мичурина, квартал 13, д. 35А

Высокая

Малое предприятие

09.01.2012

3

ЕРЖАНОВА РАЙХАН ЖАНГАБЫЛОВНА

840611400151

ЕРЖАНОВА РАЙХАН ЖАНГАБЫЛОВНА

Мангистауская обл., г. Актау, ул. 28МКР, д. 28/29 кв. (офис) 30

Высокая

Малое предприятие

03.07.2017

4

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIAMOND EXCLUSIVE"

171240005915

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIAMOND EXCLUSIVE"

 город Шымкент, Абайский район, жилой массив Алтынтобе, ул. Б.Дайрбек, зд. 345

Высокая

Микропредпринимательство

07.12.2017

5

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "JEWELERFAMILY"

210340035829

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "JEWELERFAMILY"

г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 8, д. 1, кв. 83

Высокая

Малое предприятие

30.03.2021

6

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HIGHJEWELS KZ" (ХАЙДЖЮВЭЛС КЗ)

150940017294

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HIGHJEWELS KZ" (ХАЙДЖЮВЭЛС КЗ)

 г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 111, пом. 33

Высокая

Микропредпринимательство

21.09.2015

7

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GROUP LUX" (ГРУППА ЛЮКС)

050340001057

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GROUP LUX" (ГРУППА ЛЮКС)

 г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 67

Высокая

Среднее предпринимательство

31.03.2005

8

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PREMIUM LUX" (ПРЕМИУМ ЛЮКС)

140540013807

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PREMIUM LUX" (ПРЕМИУМ ЛЮКС)

г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 67

Высокая

Среднее предпринимательство

20.05.2014

9

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AVENUE DELUXE"

150640005735

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AVENUE DELUXE"

г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 77/2, кв. 14

Высокая

Микропредпринимательство

05.06.2015

10

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБЕТ COMPANY" (ДЕБЕТ КОМПАНИ)

040240002436

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБЕТ COMPANY" (ДЕБЕТ КОМПАНИ)

г. Алматы, Медеуский район, пр. ЖИБЕК ЖОЛЫ, д. 76

Высокая

Малое предприятие

24.02.2004

11

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GOLD CИТИ KZ"

170340015250

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GOLD CИТИ KZ"

Акмолинская область, город Кокшетау, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 65А, н.п. 3

Высокая

Микропредпринимательство

14.03.2017

12

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GUNVOR KZ"

210340011574

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GUNVOR KZ"

г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Мирас, д. 31, н.п. 447

Высокая

Малое предприятие

09.03.2021

13

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАНА АЛТЫН-КАЗЫНА"

191140021590

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАНА АЛТЫН-КАЗЫНА"

г. Астана, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, зд. 41, 306 Е

Высокая

Среднее предпринимательство

20.11.2019

14

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QZQ FINANCE"

210340019827

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QZQ FINANCE"

Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек Би, д. 109А

Высокая

Малое предприятие

15.03.2021

15

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIAMONDS OF TOMIRIS"

180540036945

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIAMONDS OF TOMIRIS"

Актюбинская область, Айтекебийский район, Актастынский сельский округ, село Актасты, ул. Айтеке Би, д. 27

Высокая

Микропредпринимательство

30.05.2018

16

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА-ПЛЮС 2011"

110140012910

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА-ПЛЮС 2011"

 город Астана, район Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, д. 14, кв. 297

Высокая

Микропредпринимательство

24.01.2011

17

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AINA RESOURCES"

150240015877

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AINA RESOURCES"

 Акмолинская область, Астраханский район, Жалтырский сельский округ, село Акбеит, ул. Кирова, ст-е 10

Высокая

Среднее предпринимательство

13.02.2015

18

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARGO RESOURCES"

130440016781

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARGO RESOURCES"

 Абай область, город Семей, ул. Рымбека Байсеитова, д. 51

Высокая

Среднее предпринимательство

15.04.2013

19

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ MERZ LEASING LTD.

201240900197

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ MERZ LEASING LTD.

г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, зд. 54А, н.п. 90в

Высокая

Малое предприятие

24.12.2020

20

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕН ТОБЕ"

021040000382

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕН ТОБЕ"

область Абай, город Семей, ул. Турара Рыскулова, д. 2/4

Высокая

Среднее предпринимательство

15.10.2002

21

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШҰҒЫЛА GOLD"

131140014636

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШҰҒЫЛА GOLD"

Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, шоссе Самарское, д. 15

Высокая

Среднее предпринимательство

16.11.2013

22

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "YARKANT"

180440040345

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "YARKANT"

г. Алматы, Алмалинский район, ул. БОГЕНБАЙ БАТЫРА, зд. 148

Высокая

Среднее предпринимательство

27.04.2018

23

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН ALTYN MM"

060740002785

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН ALTYN MM"

г. Астана, район Байконыр, ул. Амангелді Иманов, зд. 19

Высокая

Крупное предпринимательство

05.07.2006

24

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VILED GROUP" (ВИЛЕД ГРУП)

040840000520

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VILED GROUP" (ВИЛЕД ГРУП)

г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 67

Высокая

Крупное предпринимательство

15.12.2009

25

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASHOKA TRADING" (АШОКА ТРЕЙДИНГ)

120140010480

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASHOKA TRADING" (АШОКА ТРЕЙДИНГ)

г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, д. 563А, 305

Высокая

Микропредпринимательство

17.01.2012

26

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KARAT DELUXE"

150640005715

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KARAT DELUXE"

 г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 77/2, кв. 14

Высокая

Микропредпринимательство

05.06.2015