Требуется ли получение УНК на договор оферты, где списание происходит более чем на 50 000 долларов, но списывается с карт-счетов?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Мы рекламное агентство (резидент), работаем с Facebook (Meta) (нерезидент), закупаем у них рекламные услуги, способ оплаты их услуг — это списание с банковской карты в долларах. Карты выпущены корпоративные (именные) в валюте USD. Сумма списаний по картам 600 000-900 000 USD/месяц, и, соответственно, на каждое списание есть инвойс. Карт-счета пополняем с текущего счета Компании на карт-счета в USD. Подписанного договора нет, есть оферта на их сайте. В отчете в Национальный Банк РК данные по поставщику-нерезиденту показываем все обороты, сдаем отчетность ежеквартально. УНК не присвоен, т.к. Народный Банк и БанкЦентрКредит утверждают, что нет необходимости регистрировать УНК.
1. Требуется ли получение УНК на договор оферты, где списание происходит более чем на 50 000 долларов, но списывается с карт-счетов (банковских карт)? В случае если не требуется присвоение УНК, то какое основание (просьба указать НПА и статьи)?
2. В случае если требуется присвоение УНК, то по каким причинам нам банк не присвоил своевременно УНК?
3. Как в текущей ситуации должна была поступить Компания?
4. Как в текущей ситуации должна поступить компания?
5. Какие штрафы ожидают Компанию?
Ответ 1 и 2. На основании пункта 2 статьи 15 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле", уполномоченные банки уведомляют о проведенных валютных операциях, сумма которых равна или превысила пороговое значение, на основании сведений, полученных при проведении платежей и (или) переводов...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.